주주님께

제 24기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제24기(2025.1.1-2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2026년 3월 27일(금요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울시 강서구 양천로 401, B동 606호 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가.     보고사항 : 감사보고 및 영업보고 

               외부감사인 선임보고

나.     부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건             

3) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건

5) 제5호 의안 : 이사선임의 건

6) 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2026년 3월 12 일

서울시 강서구 양천로 401, B동 606호

주식회사 에어큐브

        대표이사 김유진 (직인생략)